Posted in Money Laundry Law

AML Obligations of Broker-Dealers

Broker and Dealers are still falling short on the duties related to AML checks and this article suggest 12 ways to avoid being caught red-handed.

Source

Advertisements
Posted in Corporate Law

Werkgevers opgelet: Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden! “Organisatie met 50 werknemers of meer moet wettelijk verplicht meldingsprotocol hebben voor vermoeden van een misstand”

Indien uw bedrijf 50 of meer werknemers heeft, dan moet u een terecht protocol op te stellen, te melden aan uw medewerkers en benadrukken dat het melden van misstanden is geen eerlijke reden om werknemers te ontslaan.
Random controlen van het Huis van klokkenluiders, waarschijnlijk, let op, dan!

Source